Personazhet VIP, mes tyre edhe Soni Malaj, Jonida Vokshi, Alketa Veksiu, Çiljeta dhe Olta Gixhari, reklamojnë një klinikë dentare në Tiranë, e cila krahas shërbimit dentar, bën edhe lavatriçen e parave me burim të dyshimtë nga parajsat fiskale drejt Shqipërisë.
Nuk dihet se sa janë paguar dhe se si janë paguar katër zonjat për të reklamuar klinikën denatare DentalCare One, nëse i kanë deklaruar të ardhurat, pasi klinika nuk ishte e regjistruar kur katër nga pesë zonjat i bënin reklamë.
Kur Soni Malaj, Jonida Vokshi, Alketa Veksiu dhe Çiljeta reklamonin klinikën, kjo e fundit nuk ishte regjistruar si biznes, pra funksiononte në mënyrë të paligjshme.
DentalCare One u themeluar nga Gianmarco Mehmeti, i biri i Abedin Mehmetit, pronarit të depos dentare Albadent, dhe bashkëjetueses së tij, Ornela Biberaj, vajza e ish deputetit demokrat, Aleksandër Biberaj.
Aktiviteti dentar dhe fitimprurës filloi që prej janarit të vitit 2019 (gjithë aktiviteti pasqyrohej me video e foto në rrjetet sociale), por megjithatë për gati dy vite nuk u deklarua asgjë në Tatime.
Regjistrimi në QKB u bë vetëm në shtator të vitit 2022, me kapital 50 mijë lekë, një vlerë qesharake në raport me investimin, përfshirë pajisje, 5 salla operuese, staf etj., që kapin një vlerë qindra mijëra euro.
Biznesi Biberaj-Mehmeti vazhdonte aktivitetin në të zezë vetëm pak metra larg Gardës së Republikës në Tiranë, ndërkohë që organet ligjzbatuese bënin një sy qorr përpara shkeljes flagrante, edhe pse Mehmeti ishte i skeduar më parë për pastrim parash.
Nga viti 2019 deri në shtator 2022, çifti Biberaj-Mehmeti, me sa duket me mbështetjen në hije të baballarëve të tyre, kanë kryer një aktivitet kriminal financiar, në mes tē Tiranës.
Klinika dentare u pap në mënyrë të paligjshme, pasi kompania Albadent, depo dentare, e Abedin Mehmetit, kishte kaluar në shoqësi në likudim në korrik të 2018.
Evidencat janë të qarta për pastrim patash, aktivitet të paligjshëm, shmangie taksash, fshehje të ardhurash, punë në të zezë etj., me klinikën dentare.
Në fakt kjo nuk është hera e parë që drejtësia nuk vepron përpara shkeljeve të famijes së Abedin Mehmetit.
Në vitin 2016, një dosje penale implikonte Albadent për pastrim parash.
Shtetasi italian Alessandro Enrico Donadon akuzohej për pastrimin e mbi 500 mijë eurove përmes Intesa San Paolos në Shqipëri, e njohur si banka e familjes Berisha dhe e Arben Ahmetajt.
Intesa San Paolo ka mbuluar edhe investimin e dyshimtë të Shkëlzen Berishës, me kredinë e dyshuar si fiktive 1.8 milonë euro, për fabrikën e boronicave në Gërdec.
Ndërkaq, Prapaskena.al ka siguruar vendimin e plotë gjyqësor ku italiani pretendonte se paratë i kishte sjellë në Shqipëri për familjen Mehmeti.
Në fakt paratë kanë ardhur nga parajsa fiskale San Marino. Nuk dihet burimi. Mund të jenë p
src=”https://www.ekskluzive.al/wp-content/uploads/2023/06/Screenshot_20230610_024840_Facebook.jpg” alt=”” width=”1080″ height=”1478″ class=”alignnone size-full wp-image-248807″ />
